Declaratia privind beneficiarii reali - termenul de depunere a fost din nou AMANAT
Mai e o lună. Ce trebuie să facă avocații, contabilii, bancherii, notarii, agenții imobiliari ș.a. pentru a se conforma noii legi privind spălarea banilor | Ziarul Curentul
CECCAR – precizări noi pe tema Legii nr. 129/2019 (ONPCSB, spălare bani, obligați) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
.jpg "Proceduri Obligatorii Spalarea banilor")
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Legea 108-Spalarea Banilor | PDF
Obligațiile entităților raportoare prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului - ESSENTIALS
LEGE Nr. 129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum
NORMA 02/03/2021 - Portal Legislativ
A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Prevenirea spălării banilor: Două mari obligații pentru firme și o excepție, explicate pe înțelesul oricui
Proiectul de modificare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Schimbările preconizate (partea a II-a)
DECLARATIA DE BENEFICIAR REAL - PROCEDURI 2023 -
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063905483 - Libris
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Legea 129/2019 | Crowe Romania
Ordin ONPCSB nr. 37/2021 – normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/ 2019 (pentru prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a fost adoptată de Senat
Spalarea Banilor: 5 obligatii importante pe care le aduce Legea nr. 129/2019
OUG 53/2022. 6 modificari introduse in Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative | Libraria UJMAG
Untitled
Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor, incetare CIM, modificari Codul Muncii - Contabilitate fiscalitate monografii contabile
